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公安部召開新聞發布會就打擊和防范非法集資等涉眾型經濟犯罪情況答記者問 切實保護好老百姓的“錢袋子”

來源:金華市公安局      發布日期: 2019-06-04
 公安部510日在京召開新聞發布會,通報公安機關打擊和防范非法集資等涉眾型經濟犯罪工作情況。公安部新聞發言人郭林主持發布會,公安部經濟犯罪偵查局局長高峰、巡視員劉冬、副局長趙斌、尤小文、王志廣出席發布會,并回答了媒體記者提問。

郭林:按照黨中央關于防范化解重大風險攻堅戰的總體部署,針對涉眾型經濟犯罪特別是非法集資犯罪的新形勢新特點,公安部黨委高度重視,國務委員、公安部部長趙克志多次召集會議專題研究,對深入開展打擊非法集資等涉眾型犯罪作出具體部署。公安部副部長孟慶豐多次指揮調度重大案件偵辦工作。全國公安機關始終堅持以人民為中心的發展思想,緊緊圍繞互聯網金融領域非法集資等突出犯罪,重拳出擊、精準打擊。2018年以來至今年第一季度,全國公安機關共立非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪案件近1.9萬起,查處了一大批重特大案件,為維護廣大群眾合法權益和市場經濟秩序、促進社會公平正義做出了積極貢獻。

記者:請問公眾應該如何防范非法集資犯罪?

王志廣:提醒廣大群眾在投資理財的過程當中,提升防范意識,抵制非法集資,始終牢記三點:

一是選擇合法的主體。根據我國的法律規定,未經監管部門許可,任何機構和個人不得開展理財、信托、基金、債券、外匯交易等金融服務。網絡借貸的P2P平臺,只能夠提供信息中介服務,不得從事自融、設立資金池。因此,在投資理財時要選擇金融監管部門批準的持牌金融機構,未經批準的堅決不參與。

二是拒絕可疑項目。未經監管部門批準備案,任何機構和個人不得通過推介會、傳單、手機短信等形式公開宣傳募集資金。因此,對于在商場超市街頭擺攤設點、拉人投資或者在網絡上、戶外廣告牌上刊發廣告進行宣傳等情況,要提高警惕。

三是抵制高息誘惑。不法分子往往允諾高收益、無風險、保本保息,我國法律規定,投資理財不得宣傳、不得承諾還本付息。在面對高利誘惑時一定要核實項目真實性,不要相信天上掉“餡餅”。群眾可以及時向有關部門舉報,依法維護好自己的切身利益。

記者:請介紹一下公安機關打擊非法經營“笑氣”集中行動的有關情況。

尤小文:“笑氣”的學名叫做一氧化二氮,在醫療和食品加工行業廣泛應用,吸入“笑氣”之后會在短時間內產生快感,而且能使人發笑,所以俗稱“笑氣”。

從公安機關偵控的情況來看,目前濫用“笑氣”的現象比較普遍。公安機關對這種情況高度重視,2018年,公安部經偵局部署山東公安機關開展摸排,基本摸清了國內非法生產“笑氣”的網絡、組織架構和經營模式。去年10月,公安部經偵局組織全國20個省份集中開展收網行動,一共立案117起,抓獲一大批犯罪嫌疑人,摧毀了生產加工窩點20多個,現場繳獲“笑氣”氣彈7000多萬支,還繳獲生產設備30多臺套,涉案金額1.4億元。

記者:當前私募基金領域有哪些突出的違法犯罪活動,公安機關會采取哪些打擊防范措施?

劉冬:私募基金是專業性比較強的一種投資方式。從公安機關掌握的情況看,當前私募基金領域突出的經濟犯罪有四類:一是部分私募機構打著“私募基金”的幌子,實則從事著非法集資活動。二是個別私募機構突破私募基金行業最重要的合格投資者底線,采取公開宣傳方式,從事非法集資犯罪活動。三是個別私募機構沒有按照合同約定進行基金運作,甚至虛構投資項目或者操縱成立空殼公司轉移侵吞基金資產和投資人募集款,實施合同詐騙、挪用資金或者職務侵占等犯罪。四是個別私募機構及從業人員違反法律規定,實施內幕交易和操縱市場等犯罪。

公安機關將進一步加強與證券監管部門的協作配合,建立健全溝通聯絡機制,及時發現私募機構的經營和兌付風險,對于涉嫌經濟犯罪的依法嚴厲打擊,全力追查涉案資金去向,最大限度為受害群眾挽回損失。堅持打防結合,與相關部門一起強化監測預警和風險摸排,進一步做好投資者教育、宣傳、防范和解疑釋惑工作,強力維護市場經營秩序和群眾的合法權益。

記者:請談一談《最高人民檢察院公安部關于公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》在產權保護方面有哪些制度安排和詳細舉措?

趙斌:《規定》從原則性規定到具體執法環節均做出系列規范,明確規定:公安機關辦理經濟犯罪案件,應當堅持平等保護公有制經濟與非公有制經濟,堅持各類市場主體訴訟地位平等、法律適用平等、法律責任平等,加強對各種所有制經濟產權與合法利益的保護;公安機關辦理經濟犯罪案件應當既堅持嚴格依法辦案,又要注意辦案方法,慎重選擇辦案時機和方式,注重保障正常生產經營活動順利進行;對不宜查封、扣押、凍結的經營性涉案財物,在保證偵查活動正常進行同時,可以允許有關當事人繼續合理使用,并采取必要的保值保管措施,以減少偵查辦案對正常辦公和合法生產經營的影響;查封、扣押、凍結以及處置涉案財物,應當依照法律規定的條件和程序進行,不得超權限、超范圍、超數額、超時限。

《規定》首次提出“調查性偵查措施”概念,即不包括限制人身財產權利等強制性措施在內的偵查措施,嚴格限制偵查權過度使用,意在要求公安機關在依法履行打擊犯罪職責時,要有意識地減少對經濟社會正常秩序的干擾。

記者:結合“股寶網”案,請談談廣大投資者要注意什么?

劉冬:“股寶網”案是2018年底廣東深圳公安機關成功破獲的一起非法經營證券業務犯罪的案件,搗毀了一個特大非法經營證券期貨業務網絡平臺,涉案金額達1.2億元,目前案件還在進一步偵辦中。公安機關發現,“股寶網”等非法平臺利用所謂自研交易系統,在母賬戶掩蓋下,依托各級代理商,在互聯網中為那些不具備風險識別和抵抗能力的散戶提供高杠桿投資渠道,從中牟取暴利。有關行為違反了相關規定,嚴重破壞金融市場交易秩序,給投資者帶來巨大損失。

股票和期貨是高風險金融產品,投資者要保持理性心態,增強風險防范意識。有四句話告誡廣大投資者,“理財千萬條、安全第一條;投資不謹慎、親人兩行淚”。

記者:針對非法集資案件,下一步公安機關將采取怎樣的工作措施?

高峰:為了更好地履職盡責,必須創新打擊方式。我們已經開展并將繼續推進以下工作:

一是全力把握查處非法集資犯罪案件的最佳戰機。非法集資有相當的隱蔽性和復雜性,在互聯網金融領域,一些不法分子把“信息中介”變成“信用中介”,設立資金池,表面“合規”,實際違規違法。這類案件性質認定、證據收集難度十分大。公安機關準確認定這類案件,需要以事實為基礎、以法律為準繩,需要有辦案周期來收集固定關鍵證據。我們將不斷提高把握最佳打擊時機的能力水平。

二是強力推行“陽光辦案”。公安機關會全力緝捕犯罪嫌疑人、追繳涉案資產,最大限度為受損群眾挽回經濟損失。對有關追逃追贓進展,公安機關將及時發布公告,回應群眾關切,也希望群眾依法表達訴求。同時,公安機關依托大數據手段,密切關注網絡借貸、私募基金等領域犯罪風險,初步摸清有關行業生態,取得了階段性進展。

三是進一步推動加強前端監管。不僅投資人要提高防范意識,我們也積極推動有關監管部門進一步加強監管。希望大家共同努力,一同防范非法集資犯罪。

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